红网时刻新闻4月14日讯（通讯员 易月）近日，一名年轻男子到交通银行怀化分行营业部办理大额现金支取业务，工作人员认真核实客户资金用途时发现，该名男子回答问题时眼神闪躲，对于卡内资金来源及用途支支吾吾，迟迟不能说清楚。

工作人员进一步核对客户账户情况了解到：该男子经常居住地为河南，近期在异地交行开卡，至怀化提取大额现金，其账户前期流水多为小额试探交易，取款日当天，账户内突然出现各地不同账户资金转入。察觉可疑后，柜面经办人员立即向上级主管报告。

“我们经过反复核对后，几乎可以断定该名男子存在洗钱嫌疑。”当班主管小王告诉记者。随后，小王立即根据“断卡行动”相关工作要求，致电当地公安局反诈中心。为配合警方取得客户洗钱证据，协助抓获其余陪同的犯罪嫌疑人，工作人员继续配合办理业务，稳住嫌疑人。十分钟后，公安人员赶到网点，抓获犯罪嫌疑人3人，堵截涉案资金33万余元流出。

近年来，交通银行湖南省分行扎实推进“断卡”行动，将“反诈打跨”工作做深做实，强化风险账户监测，认真把控各类风险案件，全力遏制电信网络诈骗与跨境赌博。2022年，该行成功堵截电信诈骗相关案件近400起，协助公安机关破获涉诈案件1000余起，为客户挽回经济损失超600万元。