红网时刻11月5日讯（通讯员 谭利 万帅）日前，工商银行衡阳立新支行成功堵截一笔40万元的网络诈骗资金，并协助衡阳市公安局蒸湘北路派出所一举摧毁一起涉案金额600余万元的特大网络诈骗犯罪团伙。

“从怀疑、甄别到识破，每个环节都是斗智斗勇”，该支行负责人事后还原了事发经过。原来，当天上午11时许，该负责人在大堂例行巡查时发现一个戴着口罩，行为异常的陌生客户。“他的口罩很厚，整个脸只有眼睛露在外面，操外地口音并要求支取40万现金”，该负责人说这引起了她的警觉。在被询问大额取现用途时，该客户始终支支吾吾，一会称取钱是为了开店，一会说是4S店买车，在此过程中还有一个自称是4S店工作人员的陌生人电话指挥该客户应对银行询问。

联系到工商银行反洗钱“20条红线”以及其他反洗钱工作要求，该支行负责人一面不露声色地安排柜员为该客户“取钱”，一面通过内部系统查询银行卡近期交易明细，发现该银行卡前一天才在辽宁营口开立，当天有8笔资金通过快捷支付系统转入，第二天该客户就从辽宁营口飞到衡阳来取款。“当时判断这张卡一定有问题”，支行负责人立即按照营业网点遇刑事治安事件应急处置流程要求，假装清点现金稳住嫌疑人并暗示柜员报警。几分钟后，衡阳市公安局蒸湘北路派出所民警赶到，当场抓获正欲逃离的犯罪嫌疑人3名，查获银行卡16张，同时缴获犯罪份子当天在其他银行支取的40万元现金。据警方透露，该犯罪团伙涉案资金累计高达600万元，目前案件正在进一步深挖中。

“反洗钱工作落实到位，是我行历次成功堵截诈骗资金的关键”，工商银行衡阳分行党委书记、行长李勇表示，近年来该行全面夯实反洗钱工作基础，深入推进反洗钱治理能力提升工程，重点抓好反洗钱机制建设、反洗钱履职、客户风险分类管理、异常可疑交易报告和反洗钱培训等关键环节，取得了较好的成绩。今年以来，该行累计堵截冒名开户事件3起，识别出租出借账户事件3起，拦截诈骗汇款事件5起，为客户挽回直接经济损失89万元。