红网长沙10月21日讯(时刻新闻记者 吴芳 通讯员 吴辉云)什么行为会构成洗钱罪?市民应该如何保护自己远离洗钱?2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年,为推动反洗钱知识普及,提高公众洗钱风险防范意识,10月21日,建行湖南省分行举行长沙地区反洗钱集中宣传日活动,在长沙地区128家网点面向市民进行反洗钱宣传。
本次活动以“预防洗钱活动,打击洗钱犯罪,维护金融秩序”为主题。建行湖南省分行工作人员通过现场发放宣传资料、LED屏播放宣传用语、悬挂横幅、现场讲解等形式,向公众普及有关反洗钱的基础知识。
“以前我对反洗钱知识只了解一些,通过银行工作人员的讲解,我现在知道了洗钱的危害,会更加注意防范洗钱风险了。”市民王先生说。据建行相关工作人员介绍,通过健全反洗钱制度体系,打造专业人才队伍等举措,建行湖南省分行反洗钱工作成效显著。其中2015年,建行湖南省分行共向监管机构报送重点可疑交易报告26份,其中7份重点可疑报告移送公安,2份已成功告破,涉案金额近百亿。
知识普及
什么是反洗钱?
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为。
市民如何保护自己远离洗钱?
1.不要出租或出借自己的身份证件
2.不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
3.不要用自己的账户替他人提现
4.不为身份不明人员代办金融业务
5.不参与或使用非法金融服务,如地下钱庄
6.选择安全可靠的金融机构
7.保护好自己的银行卡信息和密码及金融交易的相关信息
8.尽量少用大额现金付款
来源:红网
作者:吴芳 通讯员 吴辉云
编辑:吴芳
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