湖南省政府金融办发布风险提示

湖南省政府金融办发布《关于对我省部分交易场所风险企业提示的公告》。公告显示,湖南省部分企业和交易场所未按政策规定依法依规开展交易场所相关业务,涉嫌违反相关规定要求 …[详细]

湖南推进互联网金融风险整治

湖南省打击非法集资暨互联网专项整治工作会议要求,抓紧推进互联网金融风险整治,今年6月底前要全面完成P2P网络借贷机构等领域清理整顿收尾,力争9月前圆满完成专项整治工作 …[详细]

商品类
1、湖南阿凡商品现货交易中心有限公司 2、湖南华夏商品交易市场有限公司
3、湖南省澳鑫商品交易有限公司 4、湖南银楼现货商品交易市场有限公司
5、湖南华夏银都大宗商品现货交易中心有限公司 6、湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司
7、湖南新祥贵大宗商品交易有限公司 8、湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司
9、湖南省中南大宗商品电子商务有限公司 10、湖南华茂通大宗商品电子商务有限公司
11、湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司 12、湖南润达商品交易市场有限公司
13、湖南湘商商品交易中心有限公司 14、中都湖南大宗商品交易有限公司
15、湖南迈鸿大宗商品现货交易市场 16、湖南中瑞达大宗商品现货交易有限公司
17、湖南联合商品交易市场有限公司 18、长沙沁坤大宗农产品现货电子交易市场股份有限公司
19、长沙南方大宗农产品交易中心有限公司
文化类
1、湖南文化艺术品产权交易所有限公司 2、湖南华强文化艺术品交易中心有限公司
3、湖南阿凡商品现货交易中心有限公司 4、湖南华艺文化艺术品交易有限公司
5、湖南省中南邮票交易中心有限公司 6、湖南联合商品交易市场有限公司
7、湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司文化艺术品交易分公司
承诺高额回报 虚构或夸大投资项目 以虚假宣传造势
  不法分子为吸引公众上当受骗,往往编造许诺给予集资参与者远高于正规投资回报的利息分红。为骗取更多人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺,待集资达到一定规模后,因资金链无法维系,使集资参与者遭受经济损失。【更多】
  不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到房地产、矿产能源、高新技术开发、股权投资等内容;以订立合同或少量投资为幌子。【更多】
  不法分子为骗取社会公众信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,诱惑社会公众投资。【更多】
投资理财领域 P2P网络借贷 农民专业合作社
  投资理财时要认真查看公司的营业执照和其他许可证明材料,了解公司的合法经营范围,查看其是否具有从事相关业务的资质;要树立风险意识,理性看待过高的收益宣称。【更多】
  P2P网络借贷属于信息中介机构,只能进行“点对点”、“个人对个人”的交易撮合,不能充当信用中介,投资者签订借款合同的对象不能是平台本身。【更多】
  农民专业合作社是不允许向社会不特定对象进行公开宣传吸收资金,不允许对外吸储放贷、高息揽储,也不允许以吸收资金为目的把与合作社没有业务关系的个人或组织吸收为成员。【更多】
王建光集资诈骗案
  被告人王建光以虚假的证明文件和给予高额回报为诱饵等手段,先后骗取65人共计人民币2.88亿余元。【更多】
银行员工“飞单”卷走上亿元
  在银行工作的张某就和某公司签订了代销协议,为该公司投资项目募集资金。公司承诺给予张某募集资金总额24%作为发行费。【更多】
北京今朝汇元涉嫌非法吸收公众存款31亿
  北京今朝汇元珠宝首饰有限公司在1年多时间,以高利返还为诱饵,涉嫌非法吸收公众存款31亿元。【更多】
黄金佳投资集团涉嫌非法集资案
  涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案中,全国共有36000余人报案,报案金额达53.9亿元人民币。【更多】
投资理财领域 P2P网络借贷 农民专业合作社
  对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高,多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。【更多】
  通过政府网站,查询相关企业是不是经过国家批准的合法上市公司、是不是可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等。【更多】
  通过查询工商登记资料,查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业,是否办理了税务登记等。如果主体身份不合法、不真实、则有欺诈嫌疑。【更多】
投资理财领域 P2P网络借贷 农民专业合作社
  一些影响较大的非法集资犯罪,相关媒体多会进行报道,要通过媒体和互联网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录,防止不法分子异地重犯。【更多】
  对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说,要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量,审慎决策,防止成为其发展下线的目标。【更多】
  可以向有关部门进行咨询,待了解详情后再做决定。切不可抱有侥幸心理,盲目投资。咨询,待了解详情后再做决定。切不可抱有侥幸心理,盲目投资。【更多】


关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见
关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释
非法集资《刑法》相关内容 :《刑法》第一百七十六条
非法集资《刑法》相关内容 :《刑法》第一百七十九条
非法集资《刑法》相关内容:《刑法》第一百九十二条
颜忠军 刘明 蔡卫华
张程鹏 廖卫 吴桢权