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一行两会发文规范互金机构反洗钱

来源:广州日报 作者:林晓丽 编辑:吴芳 2018-10-11 09:11:50
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  广州日报讯 (全媒体记者 林晓丽)人民银行、银保监会、证监会昨日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《办法》)。《办法》明确规定,互金机构要建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制,同时应提交大额和可疑交易报告,对涉恐名单开展实时监测。

  《办法》要求,互联网金融机构要采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份。同时,互金机构也应像金融机构一样提交大额和可疑交易报告。《办法》还要求互金机构要保存客户身份资料和交易记录。从业机构应当妥善保存开展反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,确保能够完整重现每笔交易,确保相关工作可追溯。

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