随着比特币等虚拟货币价格走高，一些不法分子看到了“商机”。近年来，有越来越多的传销披上了“虚拟货币”外衣。部分组织和个人打着“虚拟货币”“数字货币”“互联网代币”等旗号，以高额“静态收益”“动态收益”“推广返利”为诱饵，利诱、欺骗广大群众缴纳入会费用成为会员，并鼓动会员发展下线，骗取钱财。

　　“此类活动的主体普遍未取得合法经营权或者故意掩盖其真实身份，行为责任主体难以认定；普遍采取发布虚假广告、实施虚假或引人误解的商业宣传等手段欺骗诱导公众；普遍通过网上银行、第三方支付等非接触式手段吸收、返回参与群众资金。一发生资金链断裂、跑路情况，参与群众很难追回资金。”国家工商总局竞争执法局有关负责人说。

　　由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解，部分虚拟货币特别是不具备任何价值的“山寨币”成为不法分子的敛财工具。一些不法分子打着金融创新的名义，吸引群众盲目“投资”，进而牟取暴利。今年8月，西安警方破获了一个“虚拟货币”传销案。警方调查发现，从今年3月至8月初，短短5个多月时间，参与该传销活动的人员达3000余人，该传销组织非法获利8000余万元。该组织以互联网为载体，以虚拟货币钛克币为诱饵，层层发展下线非法牟利。该组织虽声称钛克币与比特币一样，产生于网络世界复杂的算法，具有不可复制性，具备现实世界的流通价值。但事实上，该组织的钛克币产生技术就掌握在公司高层的手里，只要点一点鼠标，数万枚钛克币便唾手可得。

　　“山寨币”涉嫌传销的情况已在全国多地出现。据统计，截至9月，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5900多起，涉案金额近300亿元。其中，以各种“虚拟货币”为名实施的传销犯罪比例不小。中国人民大学法学院教授刘俊海表示，各种以虚拟货币为名实施的传销骗局突破了传统地域空间的限制，蔓延迅速，迷惑性、欺骗性很强，如不及时查处，将危害群众的财产安全。因此，迫切需要公安、工商和金融监管部门建立联动机制，早发现早介入，把犯罪行为扼杀在萌芽状态。

　　12月11日，国家工商总局官网发布《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》一文提醒，近段时间以传销形式为手段、打着虚拟货币等旗号的新型互联网欺诈行为频发。此类活动可能涉嫌以传销为手段和形式，本质上实施非法集资、擅自从事金融业务活动、诈骗等违法犯罪行为，参与者的权益存在巨大风险。国家工商总局提醒，广大群众要切实提高守法意识和风险意识，认清相关行为的涉嫌违法犯罪本质，理性谨慎投资，防范利益受损，发现相关涉嫌违法犯罪行为线索，可根据具体情况向金融管理、工商、公安等部门举报。