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民生银行东塘支行:巧识骗局,规避风险

2017-11-28 10:45:02 来源:红网 作者:谭盛中 编辑:罗荣

  红网时刻11月28日讯(通讯员 谭盛中 )近日,有位先生来民生银行东塘支行办理业务,其声称工作单位在该行进行工资代发,需开立银行卡,服务主任欧阳鑫解释异地身份证开户需提供辅助证明,通过沟通接触,欧阳鑫无意发现其包内全是类似的工作证明,引起警惕并立即电话告知柜面人员,柜员人员查看其提供的工作证明发现该单位名称为湖南旺福金康酒业有限公司,但工作证明上加盖的公章却为湖南旺福金康洒业有限公司,在系统内也并未查询到该公司,且工商信息上显示该单位的注册地址与其口述的地址有较大出入,怀疑是一次有预谋的开户。其被拒绝开户情绪较为激动,服务主任欧阳鑫将其引导至客户休息区,并拿出人行261号文件详细解说。

  案例启示:

  异地户籍开立银行卡需要提供辅助证件或辅助证明,自261号文下发后开始执行。违法分子似乎已吃透相关政策,提供的假证件假证明更是层出不穷,作为一线工作人员对于开户类似业务一定要认真识别,不流于形式,切实核实客户开户真实意愿,把好开户风险关。

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