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湖南省处置非法集资工作规范(暂行)

2014-07-11 16:37:59 来源:本站原创 作者: 编辑:吴芳

  第一章 总则
  
  第一条为规范处置非法集资工作程序,明确湖南省各级人民政府和有关部门工作职责,提高工作效率,依据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院令247号)、《处置非法集资工作操作流程(试行)》(处非联发〔2008〕4号印发)、《关于进一步做好打击和处置非法集资工作的意见》(湘政电〔2010〕17号)等,制定本工作规范。
  
  第二条本工作规范所称各级人民政府,包括省、市州、县(区、市)三级人民政府。
  
  第三条本工作规范所称非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资主要特征为:
  
  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
  
  (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
  
  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
  
  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
  
  未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法集资。
  
  第四条本工作规范所称非法集资处置工作,是指在各级人民政府主导下,有关部门对群众举报、媒体监督、行政管理和行业监测预警等防范机制发现,以及公安机关受理的涉嫌非法集资行为,开展的监测、立案、调查、认定、报告、取缔、善后等一系列处置工作。包括行业主(监)管部门直接受理的涉嫌非法集资案件的处置工作;涉嫌犯罪移送公安机关依法处理案件的处置工作;公安机关直接受理的涉嫌非法集资案件的处置工作。
  
  第五条 处置非法集资工作应遵循以下原则:
  
  (一)政府主导。各级人民政府对辖区内处置非法集资工作负总责,统一领导、组织、协调有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作。
  
  (二)属地管理。涉案地人民政府是处置非法集资工作第一责任人,应完善一把手负责制,坚持主要领导亲自过问、分管领导具体负责,一级抓一级,层层抓落实,做到思想认识到位、组织领导到位、工作措施到位。
  
  (三)一线把关。各行业主(监)管部门应按照一线把关的原则,加强本行业涉嫌非法集资活动的监测预警和风险排查,牵头本行业涉嫌非法集资活动的查处工作,做到早发现、早介入、早处置。
  
  (四)协作配合。各级人民政府及各有关部门在处置非法集资工作中,应加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享,形成处置合力。
  
  (五)依法查处。各级人民政府及各有关部门应按照职责分工和工作权限,依法查处非法集资活动,做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。
  
  (六)积极稳妥。各级人民政府应积极稳妥地处置非法集资活动,做好群体性事件的预防和处置,维护社会稳定。

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